أدوات غسيل الأموال

غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر 1 شركات غسيل الأموال في مصر 2 ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر مشروعة 3 الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال 4 توجد أكثر من طريقة يتم بها غسيل الأموال حيث تتنوع تلك الطرق من طرق تقليدية وطرق بسيطة تتم عن طريق إستخدام بعض الوسائل التكنولوجية التي تساهم في إتمام عملية غسيل الأموال على أكمل وجة من 5 1التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل تسهيل عملية غسل الأموال. 2الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تسهم في 6 غسل الأموال من منظور أوسع. غسيل الأموال ينقسم إلى جزئين: غسيل الأموال هي إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه 7 أمثلة على غسيل الأموال 8 ومِنْ أشهر أدوات غسل الأموال ما يأتي: 1التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل 9 مراحل غسل الأموال الثالثة: الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة); التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة); الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من 10 تجري مكافحة غسل الأموال بالتوازي مع التحقيق في الجرائم التي يرتبط بها. ويتمثل غسل الأموال في إخفاء أو تمويه مصدر العائدات التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بحيث يبدو أنها تأتت من مصادر 12